Tribunal de Miami condena banquero Pedro Castillo a pagar US$79.9 millones

MIAMI, Florida.- El ex banquero Pedro Castillo fue condenado al pago de 79 millones 693 mil 986 dólares por el Tribunal del Circuito Once del Condado de Miami-Dade, de esta ciudad, el cual conoció una demanda en su contra por robo civil y otros cargos presentada por los directivos y accionistas del Banco del Progreso de la República Dominicana, Crediprogreso, S.A., Caribbean Card Systems y BDP International Finance Corporation.

En el juicio, que comenzó el 16 de junio pasado, fueron escuchados varios testigos, incluyendo a Ismael González, ex vicepresidente de Finanzas de Grupo Progreso; Daniel Iudcosky, ex encargado de Seguridad del Banco del Progreso y Samuel Aguirre, de la firma de auditores Price WaterHouseCopper, quienes realizaron una auditoria forense, y ejecutivos de los bancos norteamericanos de donde salieron los fondos, entre otros.

Luego de conocer apelaciones y dos recusaciones a la juez apoderada presentadas por Castillo a través de cuatro firmas diferentes de abogados, la jueza Barzee Flores emitió su sentencia, la cual señala: “Al tiempo que engañaba a la Junta de Directores, al Comité de Auditoría, a los auditores y reguladores en relación a los resultados económicos del Banco, Castillo distraía millones de dólares de las cuentas de los demandantes para sí mismo (o para otros que actuaban en su representación) a través de cientos de transacciones que él personalmente dirigía.

Castillo efectuó muchas de estas transferencias usando cuentas “fuera de libros” porque no estaban registradas en el curso ordinario, ya que nunca aparecieron en los estados financieros auditados (firmados por Castillo) y ni siquiera fueron listadas como préstamos a Castillo; estaban ocultas para los accionistas, auditores, la Junta del Banco, y el Gobierno Dominicano.”

La juez Barzee califica de “plan fraudulento” el utilizado por Castillo para defraudar el Banco del Progreso y señala: “Constato que Castillo, a sabiendas y sin conocimiento, consentimiento o autorización de los demandantes, se apropió irregularmente de fondos pertenecientes a éstos para su propio uso y/o para el uso y beneficio de varias de sus compañías. Su intención delictiva fue probada…”

El abogado Stephen Gavin, de la firma Patton Boggs, quien manejó el caso por parte del Banco del Progreso, declaró que “la juez Barzee-Flores concluyó que BDP había probado todas y cada una de las 403 transacciones en las que el Banco había alegado fraude, robo civil o distracción”.

Informó que la sentencia dictada es ejecutable de inmediato, por lo que procederán contra los bienes del señor Castillo a nombre de empresas controladas por él en los Estados Unidos.

Señaló que Castillo también fue condenado a pagar 25 mil dólares por cada día que pase sin satisfacer el monto de la sentencia y concluyó que con los gastos legales incurridos, el monto total de lo que deberá pagar el señor Castillo asciende a alrededor de cien millones de dólares.

En la República Dominicana se conoce en estos momentos ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una acusación interpuesta contra Castillo tanto por el Ministerio Público como por el Banco del Progreso, por violación a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Monetaria y Financiera, en ambos casos por ocultar información a las autoridades regulatorias y violación a los artículos del Código Penal que castigan la estafa y el abuso de confianza.

El perjuicio causado con sus actuaciones ha sido cuantificado por los querellantes en cerca de 415 millones de dólares, equivalentes a 14 mil millones de pesos dominicanos a la tas ctual, valores que tuvieron que ser aportados por los accionistas del Banco al final del año 2005.