BC advierte sobre operaciones fraudulentas contra extranjeros

El Banco Central (BC) llama la atención sobre el hecho de que algunas personas han estafado a ciudadanos extranjeros, en su mayoría europeos, mediante transacciones falsas de ventas de bienes raíces y vacaciones compartidas (time sharing), para lo cual se valen de su logo y el Minsiterio de Finanzas Finanzas, así como de la firma de sus funcionarios.

"Estas transacciones se realizan bajo el nombre de falsas compañías de bienes raíces y firmas de abogados, las cuales identifican a través del Internet a personas interesadas en vender sus propiedades y vacaciones compartidas, para luego contactarlas, a los fines de gestionar la venta de los mismos", dice el BC.

En un comunicado divulgado en su página web el BC, dice que los estafadores exigen a los propietarios sus datos personales y el envío de dinero a través de bancos comerciales dominicanos o empresas remesadoras para el pago de impuestos, de acuerdo a las leyes dominicanas, explicándoles que hasta tanto no reciban el dinero, la venta no será realizada.

"Una vez enviado el dinero exigido, los estafadores proceden a informar al propietario, que la persona que recibió el dinero ha desaparecido y que las autoridades judiciales del país están trabajando para localizarla, pero que ese proceso toma tiempo y por lo tanto deben enviar más dinero para culminar el proceso iniciado", agrega.

La institución exhorta a todas las personas a tener mucha precaución al momento de realizar cualquier transacción que implique el envío de dinero o el uso de tarjetas de crédito para realizar transacciones comerciales con personas que utilicen el nombre del Banco Central de la República Dominicana o de cualquier otra institución del Estado Dominicano.

Señala que el BC no tiene ninguna responsabilidad en los casos de fraudes cometidos contra personas, en su nombre y el de sus funcionarios y que los casos reportados han sido puestos en conocimiento de las autoridades dominicanas e internacionales competentes.

La entidad solicita a todo el que sospecha que ha sido víctima de una operación fraudulenta o es contactada a nombre del Banco Central con propuestas parecidas a las mencionadas, puede reportarlo a la siguiente dirección: info@bancentral.gov.do o comunicarse con el Departamento Internacional al ( 809)-221-9111 ext. 5036 o al fax (809)-686-4570.