Buscan cabecilla de red estafó al Departamento de Tesoro

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional identificaron sólo como "Willi" a uno de los principales cabecillas de la red criminal a la que se le atribuye estafar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con más de US$100 millones, utilizando el robo de identidad para someter solicitudes de devoluciones de impuestos estatales y federales de manera fraudulenta.

Las autoridades, que tratan de capturarlo, ocuparon un bulto a una mujer que fue arrestada, por supuestamente formar parte de la banda, donde fueron halladas informaciones relativas al fraude en cuestión. La Policía identificó a 10 de 14 implicados en el fraude y citó a Betsy Núñez de León, Ana Raquel Báez Almonte, Ángela Estévez Díaz, Elvis Ulloa, Nelson Marte Marcelino, María Caridad Batista, Michael Bastien, Juana Germosén Quiroz y las hermanas Jenny y Yaniris Miguelina Cruz Peña.

Según el expediente, los imputados solicitaron devoluciones de cheques remanentes de reembolso haciendo que éstos fueran enviados por el Departamento de la Tesorería Federal a través del correo.

Las direcciones que aparecen en los cheques fraudulentos a veces estaban agrupadas en un área específica.

La investigación ha descubierto, por ejemplo, que como parte de esta estrategia, los participantes supuestamente utilizaban un gran número de direcciones que corresponden al mismo edificio de apartamentos.

En las pesquisas participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

La obtención ilícita de fondos se hacía a través de solicitudes de reembolso de impuestos, vía internet, que habían sido pagados por ciudadanos puertorriqueños.

El expediente afirma que en los allanamientos realizados la semana pasada en Santiago fueron encontrados recibos de depósitos y retiros de dólares, y CPU desde los cuales se hacían las solicitudes de reembolsos y transacciones.

Más de una docena de computadoras desde donde se enviaban los correos están siendo analizadas, tras su incautación, previo a la emisión de órdenes de allanamientos dictadas por jueces de Santiago.

Según las autoridades, en el período comprendido entre el 16 de enero y el 18 de febrero de este año, los imputados sometieron 8,000 solicitudes de devolución de impuestos federales electrónicamente a través de sitios de Internet administrados por una empresa particular.

El monto de los reembolsos solicitados en esas peticiones se colocan por encima de los US$90 millones. De ellas, 3,300, que comprenden un reembolsos por alrededor de US$30 millones que habrían sido aceptados por el Servicio de Impuesto sobre la Renta.